
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 15.09.2022 tarih 9-9 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 07/10/2022 Cuma günü Saat 10.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 26/10/2022 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
Şirket Merkezi Adresi:
Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi No:8/2 34668
Üsküdar/İstanbul
Tel: 0 216 343 24 92
Fax: 0 216 343 24 64
Web: www.isfalt.istanbul
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07/10/2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
Antet
VEKALETNAME (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 07/10/2022 Cuma günü Saat 10:30’da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri, saat ve yerde yapılmak üzere 26/10/2022 Çarşamba günü “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL’’ adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere………...TC Kimlik numaralı …………………….........’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2022
VEKALETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (Yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
Antet