
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 10/11/2021 tarih 11-4 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurulu, 06.12.2021 Pazartesi Günü Saat 10:00’da ‘’Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL’’ adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 28.12.2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
Şirket Merkezi Adresi: Selimiye, Atölyeler Cd. 4-8 D:2, 34668 Üsküdar/İstanbul
Tel : 0216 343 24 92
Web : https://www.isfalt.istanbul/
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
06.12.2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6. Maddesinin ekli (Ek-1) tadil metni uyarınca değiştirilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
Antet
VEKALETNAME (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 06.12.2021 Pazartesi Günü Saat 10:00’da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 28.12.2021 tarihinde “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere ………..…..TC Kimlik numaralı …………………….........’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2021
VEKALETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (Yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
Antet