
Şirketimizin 25/03/2022 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 28/03/2022 tarih, 3-9 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22/04/2022 Cuma günü Saat 15:00’de ‘’Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL’’ adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Şirket Merkezi Adresi:
Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi No:8/2 34668 Üsküdar/İstanbul
Tel: 0 216 343 24 92
Fax: 0 216 343 24 64
Web: www.isfalt.istanbul
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 22/04/2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10-Bağımsız Denetçi seçimi,
11- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.
Antet
VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 25/03/2022 Cuma günü Saat 13:00’de, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve yerde yapılmak üzere 22/04/2022 Cuma günü Saat 15:00’de “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL’’ adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere………...TC Kimlik numaralı …………………….........’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz. …./…./2022
VEKÂLETİ VERENİN
Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ………-TL
Hisse Adedi : ……… Adet
Adresi : (yazılmalı)
Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
Antet