2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 22/07/2024 tarih 7-6 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20/08/2024 Salı günü saat 10.00’da “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

 YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR                                                     YÖNETİM KURULU BAŞKANI
           Burak KORZAY                                                                   Nurten UĞURSOY

Şirket Merkezi Adresi: Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi No:8/2 34668 Üsküdar/İstanbul

Tel: 0 216 343 24 92

Fax: 0 216 343 24 64

Web: www.isfalt.istanbul

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20/08/2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.


Antet

V E K A L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 20.08.2024 Salı günü Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Antet